О выделении помощи жертвам теракта в Беслане

6 сентября 2004 года
#Новости
Назад

Внешэкономбанк принял решение о выделении 15 млн. рублей на
оказание помощи родственникам погибших и реабилитацию пострадавших
от террористического акта в Беслане.


В ближайшие дни средства будут перечислены в республику Северная
Осетия.

Назад

О платежах странам Парижского клуба кредиторов

19 августа 2004 года
#Новости
Назад

Внешэкономбанк по поручению Министерства финансов РФ осуществил
платежи в счет погашения и обслуживания долга перед странами –
членами Парижского клуба кредиторов на общую сумму, эквивалентную 2
млрд. 44 млн. 463 тыс. 629,85 долларов США.


Сумма основного долга составляет 1 млрд. 61 млн. 414 тыс. 639,41
долларов США, проценты – 983 млн. 48 тыс. 990,44 долларов США.
Платеж произведен в девяти валютах.


Платежи осуществлены в соответствии с графиками, согласованными
с суверенными кредиторами.

Назад

Об итогах деятельности Внешэкономбанка в I полугодии 2004 года

11 августа 2004 года
#Новости
Назад

По итогам I полугодия 2004 года балансовая прибыль
Внешэкономбанка выросла на 17,7% по сравнению с тем же периодом
2003 года и составила 3,4 млрд. рублей. Собственные средства
(капитал) Банка увеличились по сравнению с 1 июля прошлого года на
23,3% – с 8,6 до 10,6 млрд. рублей.


При этом валюта баланса Банка с начала года к 1 июля снизилась
на 10,9% - с 5,29 трлн. рублей до 4,71 трлн. рублей.


Основными причинами снижения этого показателя являются:
сокращение задолженности иностранных государств перед РФ на 12,8
млрд. долларов США (Монголия, Лаос, Ангола, бывшая Югославия,
Украина, Индия, Киргизия); осуществление платежей в погашение
внешнего долга б.СССР и РФ на сумму 1,7 млрд. долларов США; снятие
с учета части коммерческой задолженности б.СССР (0,9 млрд. долларов
США) в связи с переоформлением в еврооблигации РФ со сроками
погашения 2010 и 2030 гг.


В течение 1 полугодия 2004 года общий объем гарантийных
обязательств Банка увеличился на 28,5 млн. долларов США и составил
547,5 млн. долларов США. Гарантийные операции осуществлялись
преимущественно в целях поддержки российских экспортеров,
задействованных в реализации межправительственных соглашений (в
основном предприятий ВПК и атомной энергетики).


Объем выданных в первом полугодии кредитов составил 119,5 млн.
долларов США.


Являясь одним из ведущих российских операторов рынка российских
государственных валютных облигаций, Внешэкономбанк обеспечил
основную долю доходов за этот период за счет операций с ценными
бумагами.

Назад

О порядке открытия счетов в банках за пределами территории Российской Федерации

6 августа 2004 года
#Новости
Назад

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, вступившим в силу с 18 июня 2004 года, установлен следующий порядок открытия и использования счетов резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.


1. В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ, начиная с 18 июня 2004 года резиденты – физические лица могут без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом резиденты – физические лица должны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) этих счетов не позднее месяца со дня заключения (расторжения) договора об открытии такого счета.


Кроме того в соответствии с Указанием Банка России от 30.03.2004 № 1411-У «Об открытии физическими лицами – резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации» физические лица – резиденты открывают:



  • банковские счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами ОЭСР или ФАТФ;

  • банковские счета в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, после предварительной регистрации указанных счетов в налоговых органах в соответствии с порядком, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России. В настоящий момент данный порядок не установлен.

2. В отношении открытия счетов резидентов – юридических лиц в банках за пределами территории Российской Федерации до 19.06.2005 сохраняют действие статьи 5 (абзац первый пункта 2) и 6.1 предыдущего закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и изданные в соответствии с ними нормативные акты Банка России, а именно Положение от 16.10.2002 № 200-П «О порядке открытия и ведения юридическими лицами – резидентами счетов в иностранной валюте за пределами Российской Федерации для расчетов по договорам международного строительного подряда» и Положение от 16.10.2002 № 201-П «О порядке открытия и ведения юридическими лицами – резидентами счетов в иностранной валюте за пределами Российской Федерации для обслуживания деятельности их представительств».


3. Помимо указанных положений, начиная с 18 июня 2004 года и в течение одного года действует Положение Банка России от 28.04.04 № 256-П «О временном порядке выдачи Банком России юридическим лицам–резидентам, не являющимся кредитными организациями и валютными биржами, разрешений на открытие и использование счетов в банках за пределами территории Российской Федерации» (далее – Положение № 256-П).


В соответствии с Положением № 256-П юридические лица – резиденты обязаны получить разрешение Банка России на открытие и использование банковских счетов в иностранной валюте в банке–нерезиденте. При этом федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации получают разрешения в Департаменте валютного регулирования и валютного контроля Банка России. Иные резиденты (за исключением кредитных организаций, валютных бирж и физических лиц, на которых действие настоящего Положения не распространяется) – в территориальном учреждении Банка России по месту государственной регистрации.


Порядок обращения резидента в Банк России для получения разрешения и действия разрешений изложен в Приложении к настоящему письму.


4. Разрешения, выданные Банком России до вступления в силу Положения № 256-П, действуют до окончания указанного в них срока. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в разрешение, выданное соответствующим структурным подразделением Банка России до вступления в силу Положения № 256-П, и при условии, что такое разрешение в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 Положения № 256-П выдается территориальным учреждением Банка России, резидент обязан со дня вступления в силу настоящего Положения обратиться в территориальное учреждение Банка России за новым разрешением в порядке, установленном Положением № 256-П.


5. В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ (статьи 12, 26):



  • начиная с 19 июня 2005 года резиденты – юридические лица могут открывать счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР и ФАТФ без ограничений, а в банках на иных территориях – в порядке, установленном Банком России.

  • начиная с 1 января 2007 года все резиденты могут открывать счета в банках на любых территориях за пределами Российской Федерации. При этом резиденты должны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) этих счетов не позднее месяца со дня заключения (расторжения) договора об открытии такого счета с банком, расположенном за пределами территории Российской Федерации.

Назад

Об установлении требования о резервировании при проведении операций по специальным счетам

5 августа 2004 года
#Новости
Назад

В связи с вступлением в силу с 1 августа 2004 года Указания
Банка России от 29.06.2004 № 1465-У «Об установлении требований о
резервировании при зачислении денежных средств на специальные
банковские счета и при списании денежных средств со специальных
банковских счетов» (далее – Указание № 1465-У) сообщаем
следующее.


При осуществлении валютных операций, перечисленных в части 5
статьи 13 и части 5 статьи 14 (с учетом части 2 и части 3 статьи 8)
Федерального закона Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» Вам необходимо
выполнить требование об использовании специального счета и
требование о резервировании.


1. Для выполнения требования об использовании специального счета
Вам необходимо:


а) до проведения указанных выше операций открыть специальные
счета, предусмотренные Инструкцией Банка России от 07.06.2004 №
116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов» (далее
– Инструкция № 116-И);


б) выполнить операции в точном соответствии с режимами выбранных
специальных счетов, установленными в соответствующих разделах
Инструкции № 116-И для каждого типа счета.


2. Для выполнения требования о резервировании Вам необходимо до
осуществления валютной операции представить во Внешэкономбанк, в
соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 01.06.2004 №
114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при
осуществлении валютных операций», заявление о резервировании по
форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему письму, а также
платежное поручение, оформленное на сумму резервирования в валюте
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.5. Инструкции №
114-И. При этом сумма резервирования рассчитывается исходя из
ставок резервирования, приведенных в Указании № 1465-У, по курсу
Банка России на день внесения суммы резервирования.


В целях своевременного исполнения требования о резервировании
при осуществлении валютных операций, просим представлять во
Внешэкономбанк документы (заявление о резервировании и платежное
поручение на перечисление суммы резервирования) до 13-00 часов дня
внесения суммы резервирования.


3. Возврат суммы резервирования после истечения срока
резервирования, установленного Указанием № 1465-У, Внешэкономбанк
осуществит самостоятельно на Ваш банковский счет, с которого
вносилась сумма резервирования, или на иной банковский счет,
который Вы должны будете указать при закрытии банковского счета, с
которого вносилась сумма резервирования, в представленном во
Внешэкономбанк заявлении о возврате суммы резервирования на другой
банковский счет, составленном по форме, указанной в Приложении № 2
к настоящему письму.


В случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования
по обстоятельствам, указанным в части 12 статьи 16 Закона № 173-ФЗ,
Вам необходимо представить во Внешэкономбанк заявление о досрочном
возврате суммы (части суммы) резервирования по форме, приведенной в
Приложении № 3 к настоящему письму. Одновременно Вы должны
представить документы, подтверждающие наличие оснований для
досрочного возврата сумм (части сумм) резервирования.


4. Обращаем Ваше внимание, что валютные операции, указанные в
пунктах 1.1, 1.2 и 1.4 Указания № 1465-У, могут быть выполнены
непосредственно после внесения суммы резервирования. Валютные
операции, указанные в пунктах 1.3 и 1.5 Указания № 1465-У, в
соответствии со вторым абзацем части 7 статьи 16 Закона № 173-ФЗ
могут быть осуществлены только после истечения срока
резервирования.


По вопросам, связанным с открытием и использованием специальных
счетов резидентов и нерезидентов, Вы можете получить информацию по
телефонам 721-94-40, 204-62-14,
204-69-40.


По вопросам, связанным с порядком осуществления валютных
операций и порядком заполнения заявлений о резервировании (включая
расчет суммы резервирования) и заявлений о возврате сумм
резервирования, Вы можете получить информацию по телефонам
204-65-04, 204-69-47,
204-65-17, 204-66-89.

Назад

Об оплате 1-го купона облигаций серии А2 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

2 августа 2004 года
#Новости
Назад

2 августа 2004 года Внешэкономбанк произвел оплату первого
купона неконвертируемых документарных процентных облигаций на
предъявителя серии А2 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» (ОАО «АИЖК») в сумме 30 725 000
рублей.


Облигации ОАО «АИЖК» серии А2 (номер государственной регистрации
4-02-00739-А) выпущены на общую сумму 1,5 млрд. рублей
со сроком погашения 1 февраля 2010 года. Купон по указанным ценным
бумагам выплачивается один раз в шесть месяцев. Ставка купона
установлена в размере 11% годовых. Облигации выпущены с
обеспечением в виде Государственной гарантии Российской
Федерации.


В обращении также находится выпуск облигаций серии А1 ОАО «АИЖК»
на сумму 1,07 млрд. рублей со сроком погашения 1 декабря 2008
года.


Внешэкономбанк производит выплаты купонных процентов и
осуществляет погашение облигаций ОАО «АИЖК» в соответствии с
договором о выполнении агентских функций, заключенным между
Минфином России, ОАО «АИЖК» и Внешэкономбанком.

Назад

Внешэкономбанку вручен памятный символ и диплом Национального Олимпийского комитета РФ и Федерации фехтования г. Москвы

27 июля 2004 года
#Новости
Назад

22 июля 2004 года прошла церемония вручения памятного символа и диплома Внешэкономбанку от Национального Олимпийского комитета РФ, Федерации фехтования г. Москвы и олимпийских чемпионов за большой вклад в подготовку российских мастеров фехтования к турниру "Московская сабля" и предстоящим Олимпийским играм.



Фото Пресс-службы ВЭБ: Галина Горохова, Николай Косов


 


Награды были вручены Первому Заместителю Председателя Внешэкономбанка Николаю Косову Президентом общероссийской общественной организации "Российский союз спортсменов" Галиной Гороховой.

Назад

О новых документах валютного контроля и проведении валютных операций в рамках нового законодательства

27 июля 2004 года
#Новости
Назад
Уважаемые господа!

Сообщаем, что с 18.06.2004 вступили в силу Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок” (далее - Инструкция) и Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П “О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций” (далее – Положение).


Вышеуказанные нормативные документы изданы в соответствии с требованиями нового Федерального закона № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (далее – Закон). Полный перечень нормативных актов, изданных Банком России в соответствии с Законом, приведен в Приложении 1 к настоящему письму.


Инструкция и Положение устанавливают порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам при проведении валютных операций расчетных, обосновывающих, подтверждающих и других документов, а также порядок оформления резидентами паспортов сделок и порядок перевода паспортов сделок из одного уполномоченного банка в другой. Полный перечень документов, включая порядок их представления и оформления, приведен в Приложении 2 к настоящему письму.


Паспорта сделок (далее – ПС) оформляются резидентами при проведении валютных операций с нерезидентами в следующих случаях:


а) при осуществлении внешнеторговой деятельности в рамках контрактов, заключенных с нерезидентами (далее – контракты ВТД);


б) при предоставлении резидентами нерезидентам и получении резидентами от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и валюте РФ в рамках соответствующих договоров (далее – кредитные договоры).


При этом необходимо учитывать следующее:


а) ПС не оформляется и подтверждающие документы не представляются, если общая сумма договора не превышает в эквиваленте суммы долларов США 5000-00 по курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;


б) ПС по контрактам, оформленным до 18.06.2004, действуют до их переоформления, которое необходимо осуществить не позднее 31.07.2004. Для переоформления ПС резидент должен представить во Внешэкономбанк документы, указанные в пункте 3.5 Инструкции, а также ПС, оформленный до 18.06.2004 (ранее представленные во Внешэкономбанк контракты ВТД и кредитные договора повторно не представляются);


в) “Сведения о договоре”, оформленные до 18.06.2004 по кредитным договорам, не переоформляются и принимаются Внешэкономбанком в качестве ПС по кредитным договорам.


В рамках ПС, оформленных по контрактам ВТД, Вам необходимо своевременно представлять во Внешэкономбанк документы, подтверждающие:


а) вывоз товаров с таможенной территории РФ или ввоз товаров на таможенную территорию РФ (грузовые таможенные декларации и/или другие таможенные документы);


б) выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (счета, акты и т.п.).


Резиденты осуществляют валютные операции по контрактам ВТД и кредитным договорам только через свои банковские счета, открытые в уполномоченном банке, в котором оформлен ПС, за исключением следующих случаев:


а) по контрактам ВТД – через счета, открытые в банке – нерезиденте в случаях, установленных частью 2 статьи 19 Закона, и в порядке, установленном валютным законодательством РФ или актами органов валютного регулирования, либо в иных случаях – на основании разрешений, выданных Банком России;


б) по кредитным договорам – через счета, открытые в банке – нерезиденте в случаях, предусмотренных актами валютного законодательства РФ или актами органов валютного регулирования, либо в иных случаях – на основании разрешений, выданных Банком России.


При осуществлении расчетов в рамках кредитных договоров и контрактов ВТД через счета, открытые в банке – нерезиденте, во Внешэкономбанк необходимо представлять справку о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам / справку о расчетах через счета за рубежом (формы справок приведены в Приложении 3 и Приложении 4 к настоящему письму соответственно).


Документы, оформляемые и представляемые во Внешэкономбанк в соответствии с требованиями Инструкции и Положения юридическими лицами (ПС, справки и заявления), должны быть удостоверены подписями лиц, имеющих право первой и (при наличии сотрудников, осуществляющих ведение бухгалтерского учета) второй подписи, и заверены оттиском печати, соответствующими образцам, заявленным клиентом во Внешэкономбанк.


Документы, оформляемые физическими лицами, в том числе физическими лицами - индивидуальными предпринимателями, подписываются этим лицом либо лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и заверяются его печатью (при ее наличии).


Одновременно обращаем Ваше внимание на следующее:


а) в случае, если документы должны быть представлены (в соответствии с порядком представления документов) до выполнения валютной операции, Внешэкономбанк обязан отказать в проведении валютной операции при отсутствии надлежащим образом оформленных документов;


б) в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России от 07.06.2004 № 116-И “О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов”, валютные операции должны осуществляться с использованием соответствующих специальных счетов;


в) в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и Правительства РФ (в настоящий момент указанные нормативные акты отсутствуют), при проведении валютных операций клиентам Внешэкономбанка необходимо выполнить требование о резервировании, порядок которого установлен Инструкцией Банка России от 01.06.2004 № 114 И “О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций”. При этом, если в соответствии с Законом осуществление валютной операции обусловлено выполнением требования о резервировании (в том числе, требования об окончании срока резервирования), валютные операции не могут быть осуществлены до выполнения указанного требования;


г) Внешэкономбанк обязан выявлять факты нарушений резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, а также направлять информацию (после выхода соответствующего нормативного документа) о нарушениях органу валютного контроля, который уполномочен применять санкции за нарушения валютного законодательства.


Дополнительную информацию по вопросам, относящимся к компетенции Внешэкономбанка, как агента валютного контроля, можно получить по телефонам 721-96-84, 204-60-46 (отдел методологии валютного контроля), 721-96-79, 204-66-83 (отдел валютного контроля по экспорту) и 721-93-07, 204 66-77 (отдел валютного контроля по импорту).

Назад

О подписании Внешэкономбанком соглашения с Эксимбанком Турции

23 июля 2004 года
#Новости
Назад

Сегодня, 23 июля Внешэкономбанк подписал соглашение с Эксимбанком Турции. В соответствии с документом Эксимбанк Турции предоставляет кредит в размере 20 млн. долларов США, Внешэкономбанк выступает заемщиком по этому кредиту.


 



Соглашение со стороны Эксимбанка Турции подписал Управляющий банка Ахмет Кылычоглу, со стороны Внешэкономбанка - Первый заместитель Председателя банка Николай Косов.


Кредит предоставлен на финансирование реконструкции учебных корпусов Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова.


Привлечение кредита предусмотрено Государственной программой внешних заимствований на 2004 год.


С начала 2004 года в рамках выполнения данной программы подписано 6 соглашений на общую сумму свыше 70 млн. евро.

Назад

О подписании договора о сотрудничестве между Всероссийской Федерацией Волейбола и Внешэкономбанком

16 июля 2004 года
#Новости
Назад

Сегодня , 16 июля 2004 года, подписан спонсорский договор между Внешэкономбанком и Всероссийской Федерацией Волейбола. Договор подписали, со стороны Внешэкономбанка – Председатель банка Владимир Дмитриев, со стороны Всероссийской Федерации Волейбола - Первый Вице-президент Валентин Жуков.


 


Предметом подписанного договора является долгосрочное и эффективное сотрудничество, объединение усилий сторон в реализации совместных акций в целях всесторонней поддержки Олимпийского движения и российского волейбола.


В соответствии с договором Внешэкономбанк выделит средства на организацию участия сборных команд России на Олимпийских играх 2004 года в Греции, а также на иные спортивные мероприятия, проводимые в рамках подготовки, участия и чествования победителей и призеров, включая турнир Европейской лиги по волейболу.


Внешэкономбанк активно поддерживает российский спорт. При финансовой поддержке банка проводятся многие соревнования, например, «Московская сабля», «Лыжня России». Финансовая помощь Внешэкономбанка способствовала созданию необходимых условий для подготовки сборной команды России по гандболу, проведению международного фестиваля борьбы и 4-го юношеского Чемпионата мира по каратэ-до сито-рю.

Назад

Банки против отмывания денег

8 июля 2004 года
#Новости
Назад

Заявление группы российских банков


В целях борьбы с проникновением криминальных капиталов в экономику государств и с финансированием террористической деятельности многие страны мира уже создали или находятся в процессе создания государственных механизмов противодействия отмыванию преступных доходов и объединяют свои усилия в этой области под эгидой международных организаций.


Российская Федерация также присоединилась к международной системе мер, направленных на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным членом Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и группы «Эгмонт». Российское законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма учитывает основные рекомендации, разработанные международным сообществом.


Поскольку банковские продукты и услуги используются в качестве одного из каналов для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и исходя из необходимости надлежащего выполнения требований российского законодательства,

СБЕРБАНК РОССИИ,
ВНЕШТОРГБАНК,
ВНЕШЭКОНОМБАНК,
АЛЬФА-БАНК,
БАНК МОСКВЫ,
БАНК ЗЕНИТ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК,
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ, Г.МОСКВА

заявляют, что при осуществлении своей деятельности они будут опираться на следующие принципы:




  • недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;


  • идентификация всех клиентов банка;


  • применение процедуры «знай своего клиента» к каждому клиенту банка;


  • отказ от открытия счетов на предъявителя;


  • установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;


  • отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации;


  • своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ) об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.

Принимая во внимание многосложность стоящих перед российским банковским сообществом задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные выше банки в процессе реализации требований российского законодательства и международных организаций, в которые входит Российская Федерация, будут осуществлять такие совместные действия, как:




  1. Обмен опытом организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


  2. Выработка единых подходов к реализации процедуры «Знай своего клиента» и оценке риска клиента.


  3. Совместная разработка методологии выявления подозрительных операций, финансовых схем и типовых признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.


  4. Проведение единой политики в отношении банков-респондентов.


  5. Выработка единых стандартов подготовки персонала в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и организация совместных учебных семинаров, круглых столов и научно-практических конференций.


  6. Разработка и направление совместных предложений в Банк России, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам совершенствования законодательной и нормативной базы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и оказание им практической помощи в разработке проектов нормативных правовых актов в этой области.


  7. Развитие взаимодействия между собой, исходя из принципа добровольности.


  8. Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными банками, группами и объединениями, заинтересованными в укреплении и совершенствовании российской и международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящее Заявление открыто для присоединения к нему российских кредитных организаций, которые разделяют изложенные принципы и намерения.

Назад