Клиентам Внешэкономбанка
10.09.2007  1683/110011

О новых нормативных правовых актах, принятых Банком России

Уважаемые господа,

В связи с принятием Банком России новых нормативных правовых актов сообщаем следующее.

1.      С 26.08.2007 вступило в силу Указание Банка России от 20.07.2007 № 1869-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (далее – Указание № 1869-У и Инструкция № 117-И соответственно).

1.1.   Согласно Указанию № 1869-У Банком России внесены изменения в процедуру переоформления паспортов сделок в случае реорганизации банка ПС в форме преобразования (изменения организационно-правовой формы).

В частности установлено, что при реорганизации банка ПС в форме его преобразования (изменения организационно-правовой формы) ранее оформленные в этом банке паспорта сделок не переоформляются.

В случае, если резиденты переоформляют паспорта сделок в связи с внесением изменений или дополнений в контракты (кредитные договоры), затрагивающих сведения, указанные в первоначально оформленных паспортах сделок, либо в связи с изменением иной информации, содержащейся в паспортах сделок, и на момент переоформления паспорта сделки изменилось наименование банка ПС и (или) его организационно-правовая форма, в переоформляемых паспортах сделок резиденты указывают новое наименование и (или) новую организационно-правовую форму банка ПС.

Особенности переоформления паспортов сделок Внешэкономбанком (в связи с реорганизацией в форме преобразования) были доведены до сведения клиентов Внешэкономбанка в письме от 29.06.2007 № 345/110011.

1.2.   Согласно Указанию № 1869-У порядок заполнения паспорта сделки (форма 1), установленный пунктом 10 приложения 4 к Инструкции № 117-И, изменен следующим образом: лист 2 паспорта сделки (форма 1) оформляется только при оформлении паспорта сделки по контракту, в соответствии с которым осуществляется экспорт или импорт товаров. Таким образом, требование об оформлении листа 2 паспорта сделки (форма 1), который оформляется по контракту, предусматривающему исключительно оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, отменено.

2.      В «Вестнике Банка России» от 15.08.2007 № 46 опубликовано Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (далее – Положение № 308-П). В соответствии с пунктом 11 Положения № 308-П оно вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.

Согласно Положению № 308-П уполномоченные банки при наличии информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – нарушения) ежемесячно передают информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка, для последующей передачи органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим нарушения.

Учитывая, что на основании пункта 5 части 3 статьи 3 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» Внешэкономбанк осуществляет права и исполняет обязанности агента валютного контроля, установленные для уполномоченных банков, Внешэкономбанк обязан руководствоваться установленным порядком передачи информации при выявлении нарушений.